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ST绵 高：公布临时股东大会决议公告
2008-7-1  上交所
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        绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案：公司向四川恒康发展有限责任公司(下称：四川恒康)发行不超过39088729股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为16.68元/股，收购四川恒康持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权。另，公司拟向四川恒康出售61627520.73元资产，四川恒康以承接公司103607995.61元负债的形式受让上述资产，差额部分41980474.88元形成公司对四川恒康的债务，四川恒康全额豁免公司。上述方案尚须经中国证监会核准后方可实施。
    二、通过关于《公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
    三、通过公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案。
    四、通过关于《公司资产出售及发行股份购买资产协议书》的议案。
    五、通过《实际业绩不足承诺业绩之补偿协议》的议案。
    六、批准四川恒康免于以要约收购方式增持公司股份的议案。





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