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广船国际：公布董事会决议公告
2008-7-1  上交所
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        广州广船国际股份有限公司于2008年6月30日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年配股方案的议案：以本次发行股权登记日收市后公司总股本为基数，按每10股配3股的比例向全体合资格股东配售人民币普通股A股和外资股H股(H股供股采用包销的方式)。公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)承诺全额认配。公司拟通过本次A+H股配股募集资金，用于收购中船集团之全资子公司广州文冲船厂有限责任公司100%股权。
    二、通过本次募集资金计划投资项目可行性分析报告。
    三、通过公司新老股东共享本次配股前公司滚存未分配利润的议案。
    四、通过公司与中船集团签署的《2007年至2009年持续性关联交易框架协议》的第一次补充协议及第二次有条件补充协议的议案。
    五、通过拟变更公司名称为“广州中船国际股份有限公司”并修改《公司章程》相应条款的议案。
    董事会决定于2008年8月20日前召开公司2008年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及外资股类别股东大会，审议以上有关事项，会议通知另行公告。





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