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华立科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-6-28  上交所
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        浙江华立科技股份有限公司于2008年6月25日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产的议案：上海远洋渔业有限公司(下称：上海远洋)拟注入公司的资产为上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)100%股权(截止2008年4月30日的评估价值为127290.89万元，扣减开创远洋于评估基准日后实施的2451.65万元利润分配后，作价124839.24万元)，其中约12.29%的股权(价值15642.78万元)用于置换公司原有全部资产和负债(截止2008年4月30日的整体评估价值合计人民币16637.78万元，扣除公司为本次资产置换及非公开发行股票应付的中介费用995万元后，作价15642.78万元)；其余约87.71%的股权(价值约109196.46万元)用于认购公司本次向特定对象发行的全部股份。本次发行股票价格确定为12.53元/股，发行数量为87148012股，发行后上海远洋持有公司43.02%的股份，为公司第一大股东。
    二、通过公司与上海远洋签署《资产置换及向特定对象发行股票协议》的议案。
    董事会决定于2008年7月15日下午2:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738097”；投票简称为“华立投票”。





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