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中国铁建：董事会决议公告
2008-6-26  上交所
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        中国铁建股份有限公司于2008年6月24日召开一届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司及其全资子公司中国土木工程集团有限公司(下称：土木工程公司)分别对中土北亚国际投资发展有限公司(注册资本人民币5000万元，公司和土木工程公司分别持股10%、15%，下称：北亚公司)增资人民币6500万元(自有资金)、2250万元。增资完成后(加上其它投资方的增资)，北亚公司的注册资本将增加到人民币20000万元，其中，公司持股比例增加到35%，土木工程公司持股比例不变，公司对北亚公司的直接和间接出资合计为人民币10000万元，占北亚公司全部注册资本的50%。
    二、同意公司利用自有资金人民币15000万元，以增资方式投入公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司，用于新建高锰钢辙叉项目。
    三、通过关于中铁房地产集团有限公司(注册资本人民币5亿元，下称：中铁房地产)调整股权结构和增加注册资本金的议案：同意公司出资受让全资子公司中铁十二局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司和中铁建设集团有限公司所持中铁房地产共计60%的股权，将中铁房地产变为公司全资子公司，股权转让价款的计算方法为原始出资金额加计银行同期贷款利息。股权收购完成后，公司将以自有资金向中铁房地产增资，将中铁房地产注册资本增加至人民币20亿元。公司将尽快与被收购方达成协议。
    四、同意公司实施云南省昆明市主城东南二环快速系统改扩建工程第二标段BT项目，该标段全长9.8公里，投标总报价240228万元；投标报价的融资利率为10.63%；项目资本金为总投资的35%，即84080万元(以公司自有资金投入)，其余65%的资金采用银行贷款。





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