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华业地产：董事会决议公告
2008-6-21  上交所
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        北京华业地产股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开三届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
   一、同意公司于2008年6月19日与王忠斌签署的《大连晟鼎房地产开发有限公司(注册资本人民币2000万元，公司持有其60%股权，王忠斌持有其40%股权，下称：晟鼎公司)股权转让协议书》，公司以现金受让王忠斌持有的晟鼎公司20%的股权。本次收购价格拟以经审计的晟鼎公司截至2008年6月15日的净资产值(账面值为人民币20781852.62元)为基础，确定标的股权的转让价格为人民币400万元。本协议在公司委托审计方出具对晟鼎公司的相关审计报告并由双方签字认可后生效。
   二、同意公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司(下称：华富溢投资)于2008年6月19日与深圳市顺创贸易有限公司(下称：顺创贸易)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行深圳分行)签署的委托贷款合同，华富溢投资将自有资金1亿元人民币委托建行深圳分行贷款给顺创贸易购买原材料，委托贷款期限为三个月，年利率为20%(合同履行期内，如调整利率，则调整后不低于年利率20%)。





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