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自仪股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-6-7  上交所
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        上海自动化仪表股份有限公司于2008年6月6日召开五届二十四次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    二、同意授权公司管理层在上海电气集团财务有限责任公司进行委托贷款，总金额为8000万元人民币，贷款利率为银行同期利率，贷款期限为一年。
    三、同意延长中外合资企业上海麦克林电子有限公司经营期限三年，即由原来的1993年7月30日-2008年7月29日延长至2011年7月29日。
    四、同意放弃中外合资企业上海精工游丝有限公司日方股权转让的优先购买权。
    五、通过公司2007年度报告及其摘要。
    董事会决定于2008年6月27日上午召开第二十三次股东大会(暨2007年年会)，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。





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