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S ST新智：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-6-7  上交所
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        新智科技股份有限公司于2008年6月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    二、通过《公司募集资金使用管理办法》。
    三、通过《公司信息披露事务管理制度》。
    四、通过改聘上海立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工作的议案。
    五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。





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