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金证股份：董监事会决议及召开临时股东大会公告
2008-5-31  上交所
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        深圳市金证科技股份有限公司于2008年5月30日召开第三届董事会2008第五次会议(以通讯表决方式召开)及第三届监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司为其控股53%的子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称：齐普生公司)提供担保的议案：为齐普生公司与深圳平安银行股份有限公司营业部签署的4000万元银行承兑授信额度提供连带责任担保；为齐普生公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请累计不超过人民币3000万元整的综合授信提供保证担保业务。
    截止2008年5月23日，公司累计对外担保9250万元，无逾期担保。
    二、鉴于唐昶荣因个人原因申请辞去公司监事职务，现经股东杜宣推荐，提名王侯为公司第三届监事会监事候选人。
    董事会决定于2008年6月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。





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