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城投控股：董监事会决议公告
2008-5-31  上交所
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        上海城投控股股份有限公司于2008年5月30日召开五届二十七次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
    二、通过修改2007年度利润分配预案的议案：鉴于公司向特定对象发行股份购买资产已获有条件通过，故将原预案中“以公司2007年末总股本1884395014股为基数”，修改为“以公司实施2007年度利润分配方案的股权登记日的总股本数为基数”，每10股派1元(含税)。
    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    四、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。
    五、通过公司四川北路房产处置的议案。
    六、同意公司向本次“5.12地震”受灾地区捐赠人民币500万元。
    以上有关事项尚需提请股东大会审议。





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