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东软股份：股东大会决议公告
2008-5-31  上交所
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        沈阳东软软件股份有限公司于2008年5月30日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、同意公司注册名称变更为“东软集团股份有限公司”，公司住所变更为“沈阳市浑南新区新秀街2号”。
    四、通过关于修改公司章程的议案。
    五、通过关于2008年度日常关联交易预计情况的议案。
    六、聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。
    七、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
    八、通过关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案。
    九、通过关于为全资子公司-东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担保额度的议案。





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