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宝光股份：董事会决议暨召开股东大会公告
2008-5-31  上交所
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        陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年5月29日以通讯表决方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过将股东提交的《关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案》列入2007年度股东大会议题。
    董事会决定于2008年6月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。





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