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益佰制药：股东大会决议公告
2008-5-28  上交所
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        贵州益佰制药股份有限公司于2008年5月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2007年12月31日总股本18090万股为基数，每10股派1.50元(含税)；以资本公积每10股转增3股。
    三、续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
    五、增选窦雅琪为公司董事。
    六、通过关于更换任期届满独立董事的议案。
    七、增选张文周、黄焱为公司独立董事。





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