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中恒集团：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
2008-5-24  上交所
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        广西梧州中恒集团股份有限公司于2008年5月23日以传真方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订董、监事及高管人员薪酬方案的议案。
    二、同意公司向中国红十字会捐赠价值为1500万元的药品，用于抗震救灾工作及红十字会事业。
    三、同意公司于同日与广西梧州市冠豪房地产开发有限公司(下称：冠豪公司)签订的《土地使用权转让合同》，公司以自筹资金收购冠豪公司拥有的梧州市新兴二路3号地块(占地面积46013.39平方米)的土地使用权及与之相关的项目开发权，以2008年4月20日标的地块的评估价值61473889元为依据，协商确定交易价格为59908600元(1301.98元/平方米)。
    董事会决定于2008年6月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。





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