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耀皮玻璃：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-5-22  上交所
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        上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年5月20日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年日常关联交易预计的议案。
    二、通过关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司(下称：广东耀皮)、天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)贷款担保额度的议案：将公司五届十四次董事会通过的继续为广东耀皮、天津耀皮提供担保的额度分别调整为人民币16000万元(担保期限至2009年6月30日止)、人民币9480万元及4500万美元(折合人民币31500万元)(担保期限至2012年6月30日止)。
    三、通过关于调整公司董事的议案。
    四、通过续聘上会会计师事务所为公司2008年度外部审计机构的议案。
    董事会决定于2008年6月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。





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