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中国铅笔：股东大会决议公告
2008-5-21  上交所
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        中国第一铅笔股份有限公司于2008年5月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本276957336股为基数，每10股派2.50元(含税)；B股红利以美元派发。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。





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