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申华控股：公布董事会决议暨召开股东大会公告
2008-5-7  上交所
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        上海申华控股股份有限公司于2008年5月6日以通讯方式召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与中国风电集团有限公司(下称：风电集团)签订战略合作协议的议案：公司于同日与风电集团签订《共同开发风电项目战略合作协议》，双方以组建中外合资企业的方式，分期开发辽宁省彰武县东部的350MW风电项目[包括曲家沟一期49.5MW项目和马鬃山49.5MW项目(下称：马鬃山项目)]。截至2009年底，至少成立四个合资企业，共开发四个风电项目(规划容量200MW)；截至2010年底，完成全部350MW风电项目的开发。
    二、同意公司与深圳经华驰科技投资有限公司(下称：经华驰科技)签订《出资额转让协议》，公司按初始出资额，以共计人民币6075万元收购经华驰科技持有的阜新联合风力发电有限公司[投资总额为人民币4.97亿元，注册资本人民币1.215亿元，香港中国风电发展有限公司(为风电集团的全资子公司，下称：中国风电)与经华驰科技各持有其50%的股份，下称：阜新风电]全部股份，其中911万元为经华驰科技已缴纳的出资额，待变更阜新风电营业执照后公司补足剩余出资额5164万元。收购完成后，公司将持有阜新风电50%股权。同时，公司与中国风电签署了《合作协议》，以阜新风电注册资金1.745亿元为目标，共同对其进行增资，其中公司出资2824.5万元。上述两项协议完成后，公司将持有阜新风电51%股权，共计出资8899.5万元。阜新风电注册资本与投资总额的差额由其从国内外的银行或其他金融或非金融机构直接贷款筹集和/或由投资双方按《合作协议》规定的其各自认缴的阜新风电注册资本出资比例向其提供股东贷款解决。
    三、通过转让绵阳华瑞汽车有限公司股权的议案。
    四、通过增加2008年度为子公司担保额度的议案：公司拟为其与中国风电合作开发的马鬃山项目筹建期向银行贷款3.8亿元左右提供担保，同时中国风电以其持有的阜新风电股权抵押给公司提供反担保，故拟增加2008年度公司为子公司提供的综合担保额度人民币3.8亿元。因此，经调整，公司现拟定2008年度为子公司提供的担保计划为综合担保额度人民币12.29亿元。
    截止2008年4月30日，公司对外担保总额为44162万元，全部为对子公司担保。
    五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计会计师事务所的议案。
    六、通过增补池冶为公司董事候选人的议案。
    董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及2007年度利润分配预案等事项。





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