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广汇股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-5-5  上交所
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        新疆广汇实业股份有限公司于2008年4月30日召开三届二十四次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过董、监事会换届选举的议案。
    二、同意公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(下称：亚中物流)拟以吸收合并方式并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司(注册资本102万元，下称：肉联公司)的议案，参照有关评估结果，亚中物流本次并购肉联公司的交易价格总计8200万元。
    董事会决定于2008年5月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。





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