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创业环保：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-30  上交所
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        天津创业环保股份有限公司于2008年4月29日召开四届十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.40元(含税)。
    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的议案。
    四、通过关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。
    五、通过2008年度内集团新增信贷额度不超过人民币14亿元的贷款(含替换贷款)的议案。
    六、同意关文辉辞去公司香港秘书职务，聘任卢伟强为公司新任香港秘书。
    七、通过公司2008年第一季度报告。
    董事会决定于2008年6月17日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。





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