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联创光电：公布董监事会决议公告
2008-4-29  上交所
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        江西联创光电科技股份有限公司于近日召开三届十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本370806750股为基数，每10股派人民币0.40元(含税)。
    三、通过公司2008年度生产经营计划。
    四、通过公司2008年第一季度报告。
    五、授权公司总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数)，累计不超过人民币2亿元(含本数)的银行综合信贷业务合同，授权期限自本次董事会决议签署之日起至2009年审议2008年年报的董事会决议公告日有效。
    六、通过2008年度日常关联交易预计的议案。
    七、通过公司为控股子公司银行借款提供担保的议案：
    根据公司与兴业银行南昌分行签订的最高额保证合同，2007年6月29日至2008年6月29日的期限内公司为控股75%的子公司江西联创致光科技有限公司(下称：联创致光)最高借款本金1000万元提供担保，截止2008年4月26日，在该担保额项下公司已为联创致光500万元人民币提供担保，联创致光以资产负债表中不低于2900万元的资产作抵押。现公司同意继续为联创致光提供人民币2000万元的综合信用担保，期限为一年，其中贷款1300万元人民币。本次担保有反担保。
    同意公司为控股65%的子公司江西联创电缆科技有限公司(下称：联创电缆)提供人民币6500万元的综合信用担保，期限为一年。联创电缆以不低于9285万元的自有资产作抵押为公司提供反担保。
    八、通过公司控股子公司厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行借款提供担保的议案。
    截至2008年4月26日，公司累计对外担保余额为9400万元。截至目前，公司不存在逾期担保。
    九、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    十、通过关于公司重大会计差错更正的议案。
    十一、通过关于调整公司副总裁的议案。
    十二、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    十三、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开事项将另行公告。





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