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S*ST源药：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-29  上交所
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        上海华源制药股份有限公司于2008年4月27日召开五届三十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过公司会计差错更正说明的议案。
    四、通过公司资产核销处置的议案。
    五、通过公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案。
    六、通过公司2008年第一季度报告。
    七、通过续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    八、通过关于推荐公司独立董事候选人的议案。
    九、通过关于会计师事务所“非标”审计意见的说明的议案。
    董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。





海德股份    人福科技    利尔化学    中科合臣    永生B股    芭田股份    

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