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三一重工：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-25  上交所
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        三一重工股份有限公司于2008年4月22日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本99200万股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
    三、通过关于向有关银行申请2008年度授信额度的议案：授信总规模为112亿元，其中：综合授信额度50亿元，按揭授信额度62亿元。
    四、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年财务审计机构的议案。
    五、通过关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案。
    六、通过《公司与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》及《公司与中国康富产品销售协议》。
    董事会决定于2008年6月21日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。





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