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王 府 井：公布董监事会决议公告
2008-4-25  上交所
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        北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年4月22日召开六届六次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：以2007年末总股本392973026股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    二、通过计提、转回和核销2007年度公司资产减值准备的报告。
    三、通过对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过2007年年度报告及其摘要。
    六、通过续聘信永中和会计师事务所作为公司2008年度财务审计机构的议案。
    上述有关事项尚需提请公司第二十二届股东大会(2007年年会)审议通过。





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