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承德钒钛：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-25  上交所
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        承德新新钒钛股份有限公司于2008年4月23日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于调整2007年初资产负债表相关项目的议案。
    二、通过公司关于2007年度部分借款利息资本化的议案。
    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    五、通过公司2008年技改投资38.5亿元的计划。
    六、通过公司与其控股股东承德钢铁集团有限公司2008年度关联交易价格及费用协议、与其参股子公司承德燕山气体有限公司2008年度关联交易协议。
    七、通过公司2008年度向各相关银行申请91亿元综合授信额度的议案。
    八、通过公司2008年第一季度报告。
    九、通过公司章程修正案。
    十、通过公司董、监事及高级管理人员持股管理办法。
    十一、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2008年度会计报表审计等服务的议案。
    董事会决定于2008年5月16日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。





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