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中炬高新：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-25  上交所
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        中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    三、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及金额的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    七、通过公司2008年第一季度报告。
    董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。





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