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大成股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-24  上交所
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        山东大成农药股份有限公司于2008年4月23日召开六届十二次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过公司(含所属控股子公司)继续为联营企业淄博合力化工有限公司(公司持股42%，下称：合力公司)提供不超过2000万元人民币贷款担保的议案，期限3年。相关《担保协议》已签署。本次担保构成关联交易。
    截至2007年12月31日，公司对外担保累计余额6715万元(其中为合力公司担保1215万元)。若以上担保全额生效后，公司累计对外担保数量将为7500万元，公司无逾期担保。
    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。





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