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敦煌种业：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-23  上交所
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        甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年4月18日召开三届二十九次董事会及三届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
    四、通过关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过关于变更部分5500吨脱水蔬菜项目(下称：脱水项目)募集资金用于公司全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(原注册资本2000万元，拟用脱水项目资金3200万元及原项目剩余300万元共3500万元对其增资扩股，使总资本达到5500万元)增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金2000万元的议案。
    七、通过关于审批公司2008年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案：公司拟向各金融机构申请流动资金贷款5亿元人民币(不含棉花政策性收购贷款)，贷款期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。
    八、通过关于审批公司2008年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案：公司拟为其相关下属子公司提供总额不超过1.94亿元的担保额度；同意为公司全资子公司甘肃省敦煌种业包装有限公司提供600万元担保。截止2008年4月18日，公司累计对外担保(含本次担保)金额为9450万元，无对外逾期担保。
    九、审议通过公司2008年第一季度报告。
    董事会决定于2008年5月13日上午召开公司2007年年度股东大会，审议以上相关及其它事项。

同方股份    沈阳化工    中国中铁    通葡股份    韶钢松山    中大股份    

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