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S*ST黑龙：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-22  上交所
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        黑龙江黑龙股份有限公司于2008年4月18日召开三届二十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘中准会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计工作的议案。
    四、通过公司2008年第一季度报告。
    董事会决定于2008年5月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

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