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邯郸钢铁：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-19  上交所
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        邯郸钢铁股份有限公司于2008年4月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过关于在银行授信额度内办理相关业务的议案。
    三、通过2007年计提资产减值准备的议案。
    四、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本2816456569股为基数, 每10股派1.5元(含税)。
    五、通过2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案。
    六、通过2008年第一季度报告。
    七、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    八、通过核销财产损失的议案。
    九、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

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