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上海机电：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-15  上交所
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        上海机电股份有限公司于2008年4月11日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司2007年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
    三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司2008年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案：其中担保额度总计19450万元；授信额度10500万元。
    五、同意徐承耕辞去公司监事职务。
    董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。





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