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亨通光电：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-12  上交所
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        江苏亨通光电股份有限公司于2008年4月10日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本16612万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2007年度已发生关联交易和2008年度预计发生关联交易的议案。
    四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度外部审计机构的议案。
    六、同意公司计划在2008年度向控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计20000万元。其中，江苏亨通光纤科技有限公司(公司持有其75%的股权)5000万元；成都亨通光通信有限公司(公司持有其100%的股权)6000万元；上海亨通光电科技有限公司(公司持有其52%的股权)4000万元；沈阳亨通光通信有限公司(公司持有其61.43%的股权)5000万元。相关担保协议尚未正式签订。
    截止公告日，公司累计对外担保总额为34640万元人民币，均为对控股子公司的担保。
    七、通过对前期资产负债表相关项目及金额调整的议案。
    八、通过关于2008年投资计划的议案，计划前期投资金额为4000万元。
    九、聘任王英明为公司副总工程师。
    董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

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