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洪都航空：临时股东大会决议公告
2008-4-11  上交所
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        江西洪都航空工业股份有限公司于2008年4月10日召开2008年度第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行数量上限不超过9800万股(含9800万股)人民币普通股(A股)，发行价格不低于25.4元/股；发行对象为公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)、关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都集团)等不超过十名特定投资者。
    二、通过公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
    三、通过关于本次非公开发行相关的股份认购及资产收购等协议的议案。
    四、通过本次非公开发行完成后公司的持续关联交易的议案。
    五、批准中航科工及洪都集团免于发出要约。
    六、通过申请豁免信息披露的议案。
    七、通过关于本次非公开发行滚存未分配利润安排的议案。
    八、通过关于非公开发行涉及重大关联交易报告的议案。
    九、通过公司分别与江西长江通航有限责任公司及其股东、中航飞机起落架有限责任公司及其股东签订《增资协议》的议案。
    十、通过董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。





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