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广东榕泰：董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-4-2  上交所
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        广东榕泰实业股份有限公司于2008年3月30日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本35550万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过公司关于对资产负债表2007年初数据进行调整的议案。
    五、通过关于授权董事会决定抵押担保事项的议案。
    六、通过公司向子公司委派董事及授权相关事宜的议案。
    董事会决定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。





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