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方正科技：董监事会决议公告
2008-3-29  上交所
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        方正科技集团股份有限公司于2008年3月27日召开第八届董事会2008年第二次会议及第八届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
    四、通过关于将公司2008年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案。
    五、通过公司与北大方正集团有限公司(下称：方正集团)签署的《贷款相互担保协议》(2008年)的议案：方正集团为公司提供信用担保，担保总额不超过5亿元；公司为方正集团提供担保总额为48910万元(其中包括信用担保41000万元；以重庆方正高密电子有限公司土地担保7910万元)；均以累计担保余额计算，双方互保期限为三年。
    六、通过2008年度公司拟对下属控股子公司提供担保额度合计人民币141214万元的议案。
    七、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
    上述有关事项将提交公司2007年度股东大会审议，会议召开日期另行公告。





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