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同 仁 堂：董监事会决议公告
2008-3-25  上交所
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        北京同仁堂股份有限公司于2008年3月21日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案。
    二、通过关于报废过期存货的议案。
    三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本434021898股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
    四、通过2007年年度报告及其摘要。
    五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司2008年财务审计机构的预案。
    六、通过关于与关联方分别签订《采购框架性协议》、《销售框架性协议》及预计年发生额度的预案。
    七、聘任李泉琳担任公司证券事务代表。
    八、公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行及上海浦东发展银行申请综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
    上述有关事项尚需经公司2007年度股东大会审议通过。





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