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ST望春花：董事会决议公告
2008-10-14  上交所
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        上海望春花(集团)股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司下属控股57%的子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)及参股子公司协和华东干细胞基因工程有限公司(下称：华东干细胞)与公司的间接控制人北方国际信托投资股份有限公司(下称：北方国际信托)签订4000万元信托贷款协议的关联交易议案：2007年11月16日，经协和公司股东会同意，协和公司及华东干细胞分别与北方国际信托签订3500万元、500万元(期限六个月，预计年利率10.17%)的信托贷款协议，北方国际信托为该两笔资金提供连带责任担保。截至2008年6月4日，上述两笔投资本金4000万元及收益145.24万元和20.73万元全部收回。
    二、通过关于将公司的名称变更为中源协和干细胞生物工程股份公司，注册地变更至天津市的议案。
    上述两项议案尚须获得股东大会的批准。
    三、通过关于向华东干细胞增资事项的关联交易议案：2008年2月14日，经华东干细胞股东会审议决定增资3000万元，总注册资本为5000万元。在增资期限内部分股东放弃了增资权利，导致增资无法在工商行政管理部门限定期限内完成；2008年4月15日，经华东干细胞股东会审议同意由双方管理、研发、市场营销团队中的核心骨干人员作为新股东进行定向增资，其中协和公司增资1350万元、公司关联人何平(董事长)与熊俊(总经理)各增资145万元，上述增资款已全部出资到位。
    四、通过关于“公司限期整改报告”的议案，具体内容详见2008年10月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    五、同意协和公司拟将单克隆抗体诊断试剂业务分立，并以无形资产1000万元及现金1500万元(自有资金)全资设立协和滨海基因工程有限公司(暂定名)独立运营，新公司预计股本总额为2500万元。项目投资期限为50年。该项目须经协和公司股东会批准。 
    六、授权经营层以风险代理方式聘请律师事务所为公司诉讼代理人，代表公司参加第三大股东上海望春花实业有限公司诉公司借款合同纠纷一案的诉讼工作，律师风险代理费(包括一、二审)上限不超过400万元。
    七、同意马勇辞去董事会秘书职务，由熊俊在重新聘任董秘之前，代行该职责。





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