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亚盛集团：董事会决议公告
2008-9-23  上交所
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        甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年9月19日以现场和传真相结合的方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司马铃薯产业战略规划的议案，具体内容详见2008年9月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、根据上述战略规划，同意公司联合甘肃省农牧厅下属的甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室(下称：基地管理办)共同对公司控股85%的子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司(注册资本1000万元，下称：天润薯业)进行增资扩股，公司以现金(自筹)方式增资2562.74万元，基地管理办以甘肃省秦王川高新农业技术示范园区250亩土地使用权和园区现有部分设施、设备(实物资产评估价为1437.27万元)作价出资1437.26万元(以验资报告为准)。天润薯业增资扩股后注册资本5000万元，其中公司出资3412.74万元，基地管理办出资1437.26万元(以验资报告为准)，持股比例分别为68.26%、28.74%。《增资扩股协议书》已签署，基地管理办需经省财政厅同意后才能将目前的项目资产转为经营性资产，进而完成此次增资扩股工作。





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