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中国中铁：合资公司股权结构调整公告
2008-9-12  上交所
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        中国中铁股份有限公司于2008年9月11日召开一届十四次董事会，会议审议通过关于刚果(金)一揽子合作项目(资源促发展)股东及股权比例二次调整的议案：
    公司同日与中国水利水电建设集团公司(下称：中水集团)、中国冶金科工集团公司(下称：中冶集团)、浙江华友钴业股份有限公司(下称：浙江华友)及刚果民主共和国(简称：刚果)政府签署《关于刚果矿业开发和基础设施建设的合作协议》(下称：合作协议)的补充协议二(下称：补充合作协议二)，对华刚矿业股份有限公司(简称：合资公司)股权结构的变更及其它资本负担的调整作出了框架性规定。据此同时，公司的全资附属公司中国中铁(香港)有限公司(下称：中铁香港)、中国中铁资源开发股份有限公司(下称：中铁资源；上述二家公司合称：中铁投资方)与中水集团的全资、控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司(下称：中水国际)、中国水电建设集团港航建设有限公司(下称：中水港航)以及中冶集团、浙江华友、刚果国家矿业总公司(下称：刚果矿业)、刚果不动产有限责任公司(下称：刚果不动产)又签署了《设立合资公司协议》的补充协议二(下称：补充合资协议二)，合资公司注册资本仍为1亿美元，原投资方中的中冶集团变更为浙江华友，股权结构变更为中铁香港、中铁资源、中水国际、中水港航、浙江华友、刚果矿业及刚果不动产分别持有合资公司27%、6%、26%、4%、5%、20%及12%的权益，其中，中铁投资方的出资额由28000000美元调整为33000000美元(以美元现金支付)，合计持股比例由28%调整为33%。根据补充合作协议二及补充合资协议二，公司需承担的资本负担总额由263678万美元变更为310427万美元。合资公司各方于2008年9月11日采纳了修订后的合资公司的公司章程。
    根据合作协议、合资协议及其补充协议，公司、中水集团及浙江华友将为公司于2008年4月23日发布对外投资公告及2008年7月4日关于投资设立合资公司的进一步公告中“关于基础设施建设”部分所述之基础设施建设项目提供融资，所需资金总量根据合资公司的经营结果决定。其中公司需提供该等融资金额的约48.5%。刚果政府同意将上述基础设施建设工程交由公司、中水集团和浙江华友或该三家公司指定的关联公司承建，有关基础设施建设承包合同另行签署。





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