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福日电子：董事会临时会议决议公告
2008-9-10  上交所
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        福建福日电子股份有限公司于2008年9月5日以通讯方式召开第三届董事会2008年第十次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国建设银行福州市城南支行(下称：城南支行)继续申请9960万元人民币流动资金借款和7000万元人民币进出口贸易融资额度。
    二、同意公司分别向福州市商业银行杨桥支行、中国工商银行福州市五一支行继续申请人民币3000万元、4250万元流动资金借款。
    三、同意公司向中国银行福州市马江支行(下称：马江支行)继续申请900万元人民币流动资金借款和2500万元人民币进出口贸易融资额度。
    四、同意公司为控股55%的福建福日科技有限公司向马江支行申请800万元人民币贸易融资额度提供担保；为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向城南支行继续申请2100万元人民币银行承兑汇票提供担保。
    截止2008年8月31日，公司担保余额为9464.61万元人民币和96万美元(其中对公司控股子公司提供担保余额为8464.61万元人民币和96万美元)。
    五、同意公司于2008年9月5日与福建华侨投资(控股)公司签订的《股份转让合同》，向其转让公司所持有的国泰君安证券股份有限公司(公司目前持有其39759524股股份，占其配股后总股本的0.65%，下称：国泰君安证券)900万股股份(占其配股后总股本的0.15%)，转让价格为国泰君安证券截止2008年4月11日的评估价格11.09元/股，总金额为9981万元人民币；公司实际控制人福建省电子信息(集团)有限责任公司对公司在该合同项下义务包括但不限于股份转让款的退还、股份变更登记等履行承担连带保证责任。





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