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科 力 远：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-9-10  上交所
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        湖南科力远新能源股份有限公司于2008年9月9日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司拟向交通银行长沙名城支行申请10000万元人民币综合授信额度，授信期限为一年。
　　二、通过公司为直接控股99.50%、间接控股0.5%的子公司益阳科力远电池有限责任公司向中国建设银行股份有限公司益阳市银星支行申请的10000万元人民币信贷综合授信提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。
　　截止公告日，公司累计对外担保总额为21000万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保。
　　三、通过《公司股票期权激励计划(草案)·修订稿》的议案。该草案已经中国证券监督管理委员会审核无异议。
　　董事会决定于2008年9月25日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738478”；投票简称为“科力投票”。





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