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西部矿业：董事会决议公告
2008-9-3  上交所
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        西部矿业股份有限公司于2008年8月29日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司(下称：西矿科技)拟与其控股80%的宜昌绿陵化工有限公司(注册资本人民币5000万元，下称：绿陵化工)的另两家股东对绿陵化工同比例增资，参考绿陵化工于基准日2008年5月31日的净资产审计值4684.84万元及评估值8788.06万元，经协商，各股东拟按现有持股比例以1.00元/注册资本元的价格对绿陵化工现金增资共计15000万元，其中西矿科技以自有资金12000万元认缴同额新增注册资本。增资后，绿陵化工注册资本为20000万元(其中西矿科技出资16000万元)，将实施建设20万吨/年磷酸一铵及配套建设项目，项目计划总投资为48725.07万元。相关各方将签订《增资协议》。
    二、同意公司全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司为其全资子公司康赛铜业投资有限公司向中国工商银行(亚洲)申请三年期、总额不超过1800万美元(以担保协议签订日2007年12月28日的人民币汇率中间价换算为人民币13148.28万元)的贷款(利息为伦敦银行同业拆放利率+1.25%)提供担保，担保期限为三年。
    合计本次对外担保，公司累计对外担保额为80548.28万元。
    三、通过关于新增2008年度日常关联交易事项的议案。
    四、通过提请2008年第一次临时股东大会审议关于公司申请在经中国银行间市场交易商协会注册之日起两年内在中国境内发行期限不超过1年、规模为42亿元人民币的短期融资债券的议案，会议召开时间另行通知。





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