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悦达投资：董监事会决议公告
2008-8-29  上交所
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        江苏悦达投资股份有限公司于2008年8月28日召开六届二十五次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年半年度报告。
　　二、通过公司与江苏悦达集团有限公司进行关联交易的议案。
　　三、通过公司与江苏上电八菱集团有限公司(下称：上电八菱)签订互保协议的议案：互保主体为上电八菱及子公司盐城市热电公司(下称：热电公司)和公司及相关子公司，互保金额2.5亿元，互保期限自协议签署之日起两年，担保方式为连带责任的保证担保。新签订的互保协议书生效后，公司于2006年12月21日与热电公司签订的原互保协议自动终止。
　　截止2008年6月30日，公司为热电公司提供银行贷款担保合计20850.00万元，热电公司为公司提供银行贷款担保21500.00万元；公司对外提供担保总额为166820.94万元，其中为控股子公司提供担保89800.00万元，为控股股东及其子公司提供担保32850.00万元，无对外逾期担保。
　　四、通过公司关于制订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
　　上述有关事项需提交公司2008年第四次临时股东大会审议，会议召开事宜另行通知。





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