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*ST昌 鱼：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-29  上交所
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        湖北武昌鱼股份有限公司于2008年8月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举翦英海担任公司第四届董事会董事长。
    二、聘任王晓东为公司总经理、汪小林为公司董事会秘书、许轼为公司证券事务代表。
    三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    四、通过关于补充选举郝法勤为公司独立董事的议案。
    五、通过关于租赁华普国际大厦房屋的议案。
    六、选举高士庆为公司第四届监事会主席(监事会召集人)。
    董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。





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