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鹏 博 士：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-28  上交所
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        成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2008年8月27日以通讯表决方式召开七届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    鉴于股权激励计划已不符合公司基本面的实际变化，以及大额期权费用将对公司当期及未来两年净利润形成较大影响，董事会决定终止公司首期股票期权激励计划。
    董事会决定于2008年9月12日下午2:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738804”，投票简称为“鹏博投票”。





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