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保税科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-28  上交所
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        云南新概念保税科技股份有限公司于2008年8月25日召开董事会2008年第七次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告。
    二、通过公司2008年半年度利润分配预案：不分配。
　　三、通过公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司(下称：金港资产)关于提请公司2008年中期以资本公积金转增股本的提案：以公司2008年6月30日的总股本和经审计的资本公积金为基数，每10股转增1.5股。
    四、通过根据金港资产上述提议将公司2008年半年度利润分配预案调整为：不分配；以公司2008年6月30日的总股本155011584股为基数和经审计的资本公积金150957748.42元，用资本公积金每10股转增1.5股。
    五、通过关于公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)拟向中国建设银行张家港支行申请项目贷款额度8000万元的议案，贷款期限为三年，以长江国际土地资产及外服公司土地及房产为抵押。
    董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。





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