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爱使股份：董事会决议公告
2008-8-23  上交所
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        上海爱使股份有限公司于2008年8月21日以通讯表决方式召开八届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司子公司山东泰山能源有限责任公司(公司持有其56%股权，下称：泰山能源)将持有87.50%全部股权的中浩发展担保有限公司(注册资本8000万元，泰山能源出资7000万元，下称：中浩担保)和持有99.5%全部股权的潍坊大酒店有限责任公司(注册资本2亿元，泰山能源出资1.99亿元，下称：潍坊大酒店)出让给北京云利兴科贸有限公司和济南盛讯商贸有限公司，以2008年7月31日为基准日，中浩担保经审计的净资产7172.8万元和潍坊大酒店经评估的净资产20519万元作为定价依据，协商确定出让价格分别为6200万元和20500万元。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案需经公司股东大会审议。
    四、通过公司募集资金使用管理办法及敏感信息管理制度。





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