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国电南自：董事会决议公告
2008-8-16  上交所
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        国电南京自动化股份有限公司于2008年8月14日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提交公司临时股东大会审议，会议通知将另行公告。
    三、同意公司于2008年8月13日与北京圣照投资咨询有限公司(下称：圣照投资)签订的《股权转让合同》，公司拟以自有资金收购圣照投资所持石家庄华圣污水处理有限公司(注册资本人民币2580万元，下称：华圣污水)40%股份，以截至2008年3月31日经审计的华圣污水净资产2579.41万元的40%(即1031.764万元)为基准，收购价格共计人民币1032万元。完成本次股权转让后，公司持有华圣污水40%股份。
    四、同意公司拟在现有水利水电自动化分公司[由南京河海南自科技有限公司(公司持股40%，下称：河海南自)、南京水利电力仪器工程有限责任公司(公司直接及间接合计持股74%，下称：水电仪器)、南京南自电力控制系统工程有限公司(公司持股70.00%，下称：南自电控)以及公司水电自动化事业部整合而成]的基础上进行资产重组，建立统一的专业运作平台，即在完成标的资产审计与评估的基础上，以河海南自吸收合并南自电控和水电仪器两家公司，吸收合并后的河海南自负责承担公司水利水电自动化业务的运营管理。该吸收合并的相关事宜完成后将另行公告。





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