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上海机电：董监事会决议公告
2008-8-16  上交所
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        上海机电股份有限公司于2008年8月14日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    三、同意公司将下属全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司(下称：通用冷冻)持有的上海一冷开利空调设备有限公司(通用冷冻持有其40%的股权)10%的股权、开利空调销售服务(上海)有限公司(通用冷冻持有其39%的股权)9%的股权(本次股权转让不涉及职工安置)通过在上海市联合产权交易所公开挂牌的方式转让给开利亚洲有限公司(下称：开利亚洲)。以上述标的股权于评估基准日2007年12月1日的评估值人民币17706万元、1854万元为基础(相关评估报告已报上海市国资委备案)，挂牌价格分别上浮至20813万元、2187万元，总计2.3亿元人民币。开利亚洲将根据相关程序摘牌，并最终与公司完成本次交易。此次两项股权转让的总收益预计为14792万元人民币。
    四、聘请沈欣担任公司副总经理。





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