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宝钛股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-7-30  上交所
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        宝鸡钛业股份有限公司于2008年7月28日召开三届十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于修改《公司章程》的议案。
    三、通过关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。
    四、同意将公司首次募集资金结余的12930618.68元用于补充流动资金。
    五、通过关于公司以自有资金投资8000万元建设棒丝材热轧线25万吨钢材扩能项目的议案。
    六、通过关于公司专项治理活动整改情况的报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、五、七项议案。





东方锆业    *ST中钨    ST珠峰    中孚实业    中国铝业    厦门钨业    

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