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中国医药：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-7-29  上交所
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        中国医药保健品股份有限公司于2008年7月25日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于增补和更换公司董事及独立董事的议案。
    三、对公司于5月向四川地震灾区捐献了1000万元紧急药品等予以确认。
    四、通过《关于防止资金占用问题反弹的自查报告》。
    五、通过《对公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    六、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2008年8月14日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。





国药股份    ST长信    ST迪康    ST国药    *ST潜药    一致Ｂ    

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