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中海海盛：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
2008-7-29  上交所
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        中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司《章程》的议案。
    二、通过关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案。
    三、通过公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。





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